+7 908 259-59-98   ⋅  

Контур.Призма и Loginom представили совместное решение для проверки клиентов по 115‑ФЗ

10 февраля 2021

Даже во время пандемии регулятор не ослабил требования к участникам рынка. Напротив, количество субъектов 115-ФЗ выросло. Поэтому важно проверять клиентов и передавать сведения в Росфинмониторинг в обычном режиме.

Поиск информации в разных источниках занимает много времени и не застраховывает от ошибок. Интеграция Контур.Призмы и аналитической платформы Loginom Company позволяет автоматизировать проверку и быстро оценивать риски сотрудничества с клиентами и деловыми партнерами.

По списку ИНН решение доставляет из Контур.Призмы в low-code платформу Loginom:

  • идентификации данные юридических и физических лиц;
  • сведения о деятельности клиентов;
  • результаты проверки паспортов на действительность;
  • нахождение в специальных перечнях (санкционных, списках террористов, распространителей оружия массового уничтожения и прочих).

Loginom собирает информацию из внутренних источников заказчика (ERP, ABS, CRM и прочих) и внешних данных из Контур.Призмы. Система автоматически проводит анализ и скоринг клиентов. Благодаря этому пользователи решения могут безошибочно определить рейтинг клиентов по бизнес-показателям и четко оценить риски при принятии сложных решений.


Другие новости

9 января

С 1 января 2025 года компании или ИП на УСН с доходом свыше 60 млн рублей, должны платить НДС. Маркет поддержал новые требования закона. Рассказываем, как подготовиться к ним.

28 декабря 2024

С 1 января 2025 года начнут действовать новые минимальные цены (МЦ) на алкоголь крепостью выше 28%. Рассказываем, какие цены установил Минфин и как продавцам подготовиться к изменениям.

28 декабря 2024

Фонд назначит выплату на основании данных о пособии по беременности и родам (БиР) и уведомит работодателя.

28 декабря 2024

Аналитический отчет о рисках — это отчет о том, как организация, поднадзорная Росфинмониторингу, работает с рисками по 115-ФЗ. Он влияет на индикатор «Ромашки» в личном кабинете субъекта, поднадзорного РФМ.